公司公告

第三届董事会第六十一次会议决议

来源: 联创集团

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 证券代码:300343         证券简称:联创股份         公告编号:2020-058

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第六十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十一次会议通知于202053日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于202056日上午9:30以通讯方式召开,会议由董事长李洪国先生主持,本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名,公司监事等人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案

详见巨潮资讯网公告《关于召开2019年度股东大会通知的公告》(公告编号2020-057)。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

 

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

202056